Лига коррупции: список одиозных чиновников

      Комментарии к записи Лига коррупции: список одиозных чиновников отключены

По видам мошенничества они могли бы составить конкуренцию самому Остапу Бендеру. Проходимцы бросают людей при покупке квартир. Входят в доверие, занимают немалые суммы денег и не возвращают. Пройдохи даже умудряются подделывать документы и воровать имущество на миллионы долларов! В столице застройщик хитростью получил земельный участок, и, несмотря на запрет в генплане, там начали строить большой жилой комплекс. Как работают аферисты и почему их жертвой может стать любой человек?

Мошенниками оказываются даже бизнесмены и политики! 27 сентября 2019-го Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение экс-нардепу Станиславу Березкину, потому что связанная с его семьей компания взяла в «Ощадбанке» кредит на 20 млн долл. и не отдала.

В сентябре 2019-го ГБР заочно вручило подозрение олигарху Константину Жеваго. В 2015 году его банк начал испытывать финансовые трудности, а чтобы финучреждение не рухнуло, Национальный банк рефинансировал «Финансы и кредит» на сумму в более 6 млрд грн. Но банк все равно обанкротился.

Прокуратура подозревает, что деньги, которые должны пойти на спасение банка, Жеваго банально украл. В целом 2,5 млрд грн. Жеваго объявили в международный розыск.

* * *

Это Олег Шепита. До начала 2019-го он был заместителем начальника пенитенциарной системы. А его семья, в частности мама-пенсионерка Люся Шепита, имеет отношение к шикарных имениям во Львове и Киеве.

112.ua

Но гораздо более интересные материалы журналисты отыскали в реестре судебных решений. Оказывается, у семьи тюремного начальника немалые долги. Ссуда оформлена опять же на маму-пенсионерку.

«В 2010 году он взял у одного человека в долг 537 тыс. долларов и обещал их вернуть через 4,5 года. Срок прошел, однако мужчина не дождался возврата долга и вынужден был подать в суд на маму Олега Шепиты, потому что она по документам этот долг и брала», — говорит юрист Тарас Боровский.

Еще в 2014 году Пустомытовский районный суд Львовской области наложил арест на все имущество Люси Шепиты. Но вскоре часть арестованного имущества, в частности более гектара дорогой земли под Киевом и сотни квадратных метров коммерческой недвижимости в столице, продали. Однако суд арест не отменял.

«Очевидно, было подделано определение об отмене иска. То есть в бумажном виде было изготовлено определение, которое содержало все реквизиты, подпись судьи, печать суда и которое просто было предоставлено нотариусу, и, соответственно, на основании этого постановления арест был снят», — считает юрист Иван Войтович.

По факту подделки судебного решения полиция еще в 2016-м открыла уголовное производство. А заимодавец через суд добился, что договоры купли-продажи имущества признали фиктивными. Но взыскать долг все равно не смог.

На основании поддельного определения суда мошенники умудрялись уже несколько раз снимать арест с имущества.

Но гораздо более интересен другой факт. Пока длится судебное разбирательство о принудительном взыскании 547 тыс. долларов долга, Люся Шепита в 2016 году берет еще одну ссуду – уже значительно больше – 200 млн грн. Вовремя деньги пенсионерка не вернула. И уже новый кредитор обратился в суд.

«Могу предположить, что формируется фиктивный долг перед другим лицом, который значительно превышает реальный долг перед одним лицом. Таким образом устанавливаются искусственные препятствия», — рассказывает Иван Войтович.

200 млн грн пенсионерке Люси Шепите одолжил житель Одессы Левон Оганесян. Согласно нашей информации, Олег Шепита и Левон Оганесян – кумовья, а долг фиктивный.

Юристы объясняют, что фиктивные ссуды – это древний способ не отдавать реальные долги. Суть в том, что согласно закону суд теперь должен объединить два производства в одно. И имущество Люси Петровны будут делить между двумя кредиторами. Но реальный долг по нынешнему курсу составляет примерно 15 млн грн, а, вероятно, фиктивный долг более чем в 10 раз больше – 200 млн грн.

«Получается, что сегодня он имеет два долга. Первый на 537 тыс. долларов и второй на 200 млн гривен. Второй долг намного больше, чем первый. И, соответственно, в случае негативных для него решений судов он по закону будет отдавать первым больший долгкоторый он в действительности не брал», — говорит Тарас Боровский.

Например, суд принимает решение заставить мать высокопоставленного чиновника вернуть долги. Денег у нее нет. Следовательно, заберут имущество. И поскольку фиктивный долг перед кумом в разы выше реального, то фактически всю недвижимость получит одессит Оганесян.

«Таким образом, если эта личность близка к заемщику, то имущество остается у заемщика, меняется лишь номинально собственник, а имущество остается у заемщика», — считает Иван Войтович.

В феврале 2019-го за мошенничество, а именно подлог определений суда, полиция предъявила подозрение Люсе Шепите. И пенсионерка от следствия сбежала и сейчас находится в розыске. А до ее сына, бывшего тюремного начальника Олега Шепиты у правоохранителей пока никаких вопросов нет. Хотя вероятным реальным владельцем недвижимости и долгов является не мама-пенсионерка, а сам экс-чиновник.

* * *

Но если вы думаете, что мошенники обманывают только государство или богачей, то очень ошибаетесь, потому что в первую очередь жертвами афер становятся рядовые граждане.

Дети должны были ехать в летний спортивный лагерь за рубежом, но их родителей банально развели. Вылет был запланирован на июль 2018-го. За несколько месяцев до этого группа через турфирму заказала билеты из Киева в Грецию.

В целом за перелет туристическому агентству «Домино тур» тренер Ольга Макарова и родители детей заплатили 104 тыс. гривен.

Но туроператор не спешил отдавать билеты.

За 10 часов до вылета Ольга Макарова получила уведомление от директора туристической фирмы.

«27 июля мне сообщение: давайте перенесем даты поездки. Ты человеку объясняешь, что это просто невозможно. Во-первых, нас ждут, во-вторых, разрешение на выезд от родителей на конкретную дату, в-третьих, на когда и как?» — рассказывает Ольга.

В «Домино тур» пояснили, что в авиакомпании возникла путаница с билетами. Люди обратились в авиакомпанию, а там сказали, что брони даже не было.

Директором и владелицей турфирмы является Надежда Кафтан. Родители и тренер сразу написали на нее заявление в оболонское отделение полиции. Но уголовное производство за кражу 100 тыс. гривен не открывали целых 10 месяцев, пока родители через знакомства не вышли на районного прокурора.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Офис компании «Домино тур» сейчас не работает. А Наталья Кафтан находится под домашним арестом.

«Указанное лицо никоим образом не пыталось выполнить взятые на себя обязательства, оно не обращалось ни к каким авиаперевозчикам для приобретения указанных билетов, и реально возможности у него не было. Ведь имело умысел завладения путем обмана деньгами родителей этих детей», — рассказывает прокурор Антон Ефимов.

Двери своей квартиры подозреваемая в мошенничестве так и не открыла.

Согласно материалам дела, свою вину женщина отрицает. Но следствие выяснило, что компания «Домино тур» кинула на деньги десятки своих клиентов. На общую сумму в почти миллион гривен!

За мошенничество владелице и директору фирмы Наталье Кафтан светит до 5 лет за решеткой.

* * *

В 2017 году студент Владислав Витько надумал поехать по программе обмена в США. Но, поскольку получить американскую визу не так просто, Владислав записался в Днепре на подготовительные курсы от компании «Энивей плюс».

На эту же программу подготовки компании «Энивей Плюс», но уже в Киеве, пошел Артем Десятниченко.

«Программа стоит около 1500 долларов. Я пришел, мне рассказали, как все классно и как всем дают визы», — рассказывает Артем.

Оба студента заплатили по 1,5 тыс. долларов. В соглашении было указано, что в случае отказа в выдаче визы компания «Энивей плюс» вернет своим клиентам 50% стоимости курса. То есть 750 долл. Ни Владислав, ни Артем собеседование в посольстве США не прошли. Из 15 человек визу получил 1.

Не получившие визу сразу написали заявления на возврат половины суммы. И шли месяцы, а денег компания «Энивей Плюс» не отдавала.

Артем в суд решил не обращаться. Зато Владислав Витько подал заявление в суд. И в апреле 2019-го Кировский райсуд Днепра удовлетворил его иск и постановил взыскать с компании свыше 24 тыс. грн и еще 10 тыс. моральной компенсации. Но денег ему до сих пор не отдали. Офисы компании «Энивей плюс» закрыты, а нынешний владелец фирмы Иван Абакумов зарегистрирован на оккупированной части Донбасса.

Сейчас в судах находятся 11 исков против компании «Энивей плюс». Но общее количество пострадавших – это 71 человек.

* * *

Житомирская область, райцентр Радомышль. Пенсионерка Светлана Мозговая страдает от коллекторов. Телефон не замолкает даже во время интервью.

Банки требуют вернуть деньги, которые Людмила Мозговая взяла в кредит. Вместе с процентами это более 100 тыс. грн. Но суть в том, что эти тысячи пенсионерка брала не для себя, а для подруги Раисы Прибиши, с которой они дружили много лет.

Впервые занять для нее деньги Раиса Прибиша попросила еще в далеком 2011-м.

В банк они пошли вдвоем. Людмила Мозговая поставила, где надо подписи, а Раиса Прибиша забрала 20 тыс. грн и договор займа.

Ей начали звонить из банка, она сразу обратилась к подруге за объяснениями.

В общем доверчивая женщина взяла аж 5 кредитов по 20 тыс. грн.

Банковские займы для Прибиши так же брал муж Людмилы Геннадий Мозговой. Всего 40 тысяч.

В 2012 году в Мозговые написали на Прибишу заявление в милицию, но поскольку у них не было ни договоров, ни расписок, то правоохранители не смогли ничего пройдохе предъявить. Поэтому Прибиша продолжала искать наивных людей и оформляла на них кредиты. На сегодня известно, что займы для мошенницы взяли аж 16 жителей Радомышля.

Валентина Козловская — одна из них. С Раисой Прибишей они знакомы более 30 лет, поэтому, когда в 2015-м женщина попросила взять для нее кредит, Валентина Васильевна без колебаний согласилась. Валентина Козловская оформила на себя 20 тыс. гривен.

За кредит Прибиша не оплатила ни копейки. За год вместе с процентами долгов набежало более 40 тыс. гривен. Для пенсионерки это космическая сумма. Погасить заем ей помогла дочь.

В 2016 году Раиса Прибиша написала расписку, что обязуется вернуть Валентине Козловской все 43 тысячи гривен.

Но денег до сих пор не отдала.

В августе 2019 года Беляевский райсуд признал Раису Прибишу виновной в мошенничестве и присудил ей 3 года условно с испытательным сроком на года. Официально установлено, что пройдоха обманула 15 человек на общую сумму в 317 тыс. гривен. Но в этом списке нет Светланы Мозговой. Суд не признал ее пострадавшей.

По решению суда Светлана Мозговая теперь с каждой пенсии должна отдавать 500 гривен банкам. Погашать долги, которые брала для подруги Раисы Прибиши.

* * *

Город Львов. В 2018 году Юлия Лехив вместе с мужем собрались покупать квартиру. Нашли очень выгодный вариант на стадии строительства. Помещение в 50 кв. м львовянин Игорь Северенчук был готов отдать всего за полмиллиона гривен. Тогда как застройщик продавал по 700 000.

Документов на квадратные метры у Северенчука не было. Пояснил, что застройщик вскоре рассчитается с ним за кирпич квартирами, а он их продает и так зарабатывает. У Северенчука действительно есть фирма, которая торгует строительными материалами, да и кирпичный завод был.

23 февраля 2018 года муж Юли Александр Безик заключил с Игорем Северенчуком предварительный договор купли-продажи и заплатил ему часть суммы – 419 тыс. грн.

Стороны договорились, что не позднее февраля 2019-го семья Юли получит квартиру. Но прошел год, дом уже сдали в эксплуатацию, но закрывать сделку Северенчук почему-то не спешил.

Возвращать деньги он тоже отказался.

Оказалось, что никакой квартиры у Северенчука нет. На мошенника написали заявление. А в полиции узнали, продавец кинул не только их.

Вторая схема обмана совершенно иная. В 2017 году Северенчук стал членом жилищно-строительного кооператива.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Он заключал договор. В тот же день он этот договор отменил и квартиру передавали другим», — рассказывает журналистка Екатерина Родак.

Но документы о членстве в ЖСК остались у авантюриста. Затем он нашел покупателя на квартиру.

Помещение, которое было только на бумаге, проходимец успешно продал.

Расследование по этому уголовному делу уже завершено, производство передано в суд. Игорь Северенчук находится под домашним арестом.

Двери никто так и не открыл. На звонки обвиняемый в мошенничестве тоже не отвечает.

По телефону адвокат Северенчука сообщил, что общаться они не будут.

За продажу двух квартир, которых нет, Игорю Северенчуку грозит до 12 лет тюрьмы.

* * *

Одним из самых прибыльных методов мошенничества являются подделка документов и присвоение чужого имущества. С помощью таких сделок воруют миллионы долларов!

Киевская область, город Обухов. Весной 2016-го в офис здешнего частного нотариуса Олега Щура пожаловал житель Лисичанска Сергей Крикунов. Он показал документы на право собственности имущества, которые были выданы Галицкой райгосадминистрацией Львова в 1997 году. Только такого государственного учреждения на самом деле нет.

Нотариус Олег Щур регистрирует на Крикунова десятки коммунальных объектов Львова.

А за несколько месяцев Сергей Крикунов продает помещение львовянину Олегу Рогоцкому.

В том же 2016-м на авансцене появляется еще один житель Лисичанска Сергей Соболь. На основании поддельных документов он тоже регистрирует на себя несколько коммунальных помещений, а затем продает их Рогоцкому.

Последний живет в панельке на окраине Львова. Общаться Рогоцкий отказался. Но соседи рассказали, что живет мужчина довольно просто.

Впоследствии Олег Рогоцкий переоформил имущество на двух львовянок Ирину Сандул и Людмилу Малькову. По странному стечению обстоятельств сын Ирины Сандул Василий Сандул и Олег Рогоцкий кумовья.

И по такой схеме у Львовского городского совета украли аж 70 помещений! А это десятки миллионов гривен!

Расследование еще продолжается. Осудили пока только одного человека. В сентябре 2019-го Шевченковский районный суд признал Сергея Соболя виновным в мошенничестве.

Но в исправительный центр осужденный не попал. Потому что к его сроку засчитали время пребывания в СИЗО. Поэтому Сергея Соболя после суда выпустили на волю. А уже в январе 2020-го 29-летний Сергей Соболь скоропостижно скончался.

Тем временем Олег Рогоцкий, Ирина Сандул и Людмила Малькова в уголовном производстве фигурировали лишь как свидетели. Следователи не нашли доказательств их вины в мошенничестве.

Из 70 помещений Львовский городской совет через суд сейчас смог вернуть лишь 13.

За другие помещения мэрия до сих пор судится с дуэтом Сандул — Малькова. И поскольку правоохранители не доказали участия этих двух бизнесвумен в преступной схеме, то есть риск, что фемида признает их добросовестными приобретателями и оставит им украденное имущество.

* * *

А это уже Киев. В конце 90-х работники завода «Ленинская кузница» создали гаражный кооператив. Киевский городской совет предоставил им в постоянное пользование почти 2 га земли.

Теперь это почти центр Киева, поэтому земля здесь очень дорогая. В начале 2018-го в кооперативе обнаружили, что у территории новый владелец – некий житель Донецкой области Сергей Приказчиков. Члены кооператива сразу обратились в суд и написали заявление в полицию.

По факту самовольного захвата земли правоохранители открыли уголовное производство, а Подольский районный суд наложил на надел арест. Выяснилось, что 11 октября 2017-го государственный регистратор Алексей Шейк-Сейкин переписал землю на Приказчикова на основании акта, выданного Киевским городским советом еще в 2008 году. Но такого документа столичные власти никогда не выдавали. Право на пользование участком есть только у кооператива.

В мае 2018-го Окружной админсуд Киева отменил решение государственного регистратора и вернул землю обратно в собственность городского совета, но территория оставалась арестованной. То есть ее нельзя было ни продать, ни сдать в аренду. И уже в ноябре 2018-го члены кооператива случайно узнали, что землю снова украли.

Владельцем участка теперь значилась компания «Будсити инвест». Но как мошенникам удалось вывести землю, которая находилась под арестом? Схема очень хитрая.

Февраль 2018-го. Тогда еще длился суд, и формальным владельцем участка был Сергей Приказчиков. В то время в Марьинский суд Донецкой области обращается некий Юрий Матющенко и требует от Приказчикова вернуть долг в 4 млн гривен. Марьинский суд постановил: за долги забрать землю в Киеве.
В октябре 2018-го появляется акт приема-передачи земельного участка, заверенный киевским нотариусом Валерией Атаманюк. Мы ее нашли. Оказывается, госпожа Атаманюк такого документа никогда не видела и не подписывала.

У Валерии Атаманюк сейчас статус потерпевшей в уголовном производстве, потому что подпись и печать нотариуса поддельные.

В придачу к фиктивному акту мошенники делают еще липовое решение Подольского суда о якобы снятии ареста с земельного участка. И в ноябре 2018-го государственный регистратор Исаев переписывает землю на Юрия Матющенко. А он передает надел в уставной капитал своего предприятия «Будсити инвест». И теперь самое интересное.

Мошенников задержали в августе 2019-го, и теперь известна вся схема. О том, что он стал владельцем участка, Сергей Приказчиков даже не догадывался. Махинаторы просто использовали его паспортные данные и подделывали подписи. Государственный регистратор Исаев и основатель компании «Будсити инвест» Юрий Матющенко существуют лишь на бумаге. То есть документы на таких лиц есть, а людей — нет.

В целом задержаны семь человек. Среди них есть и судья Марьинского суда, который принял решение по фиктивному долгу, ибо он тоже был членом банды.

«Среди этих лиц есть адвокаты, есть и бывшие государственные служащие, люди, которые в силу специфики своей работы обладают определенными знаниями, которые дают возможность осознавать и сделать так, чтобы не быть пойманным на горячем», — рассказывает прокурор Прокуратуры Киева Александр Кобылянский.

Правоохранители уже выяснили, что кроме земли под гаражным кооперативом махинаторы украли в Киеве еще два участка общей площадью 5 га на 146 млн гривен. Но следствие еще продолжается, а подозреваемые находятся в СИЗО.

Такие махинации с имуществом возможны, поскольку согласно закону за подлинность документов отвечает их владелец, а не нотариус или государственный регистратор.

Побороть проблему нечистых на руку нотариусов и государственных регистраторов Министерство юстиции пока не смогло. Поэтому едва ли не единственный способ защитить свою собственность – всегда быть на страже.

* * *

Рыбальский полуостров. Это индустриальная зона вблизи центра Киева. В 2005 году городские власти планировали построить на полуострове деловой центр столицы.

«Там планировался городской центр, бизнес-центр развития. И два полуострова: Теличка и Рыбальский были двумя якорями, которые держали вдоль Днепра киевскую береговую линию. И этих два: один – деловой центр государственного управления, другой – деловой центр бизнес-управления», — рассказывает архитектор Виктор Глеба.

Но от этой идеи отказались, потому что согласно генеральному плану города на Рыбальском может быть только общественная застройка. То есть зоны отдыха, социальная или спортивная инфраструктура.

Зато сейчас на полуострове полным ходом возводят элитный жилой комплекс «Рыбальский».

112.ua

«В генеральном плане строить там жилье было запрещено. До того там числились земли, предназначенные для промышленности, в том числе для оборонных предприятий, которые там до сих пор формально еще существуют», — рассказывает экс-нардеп Игорь Луценко.

Оказалось, что к схеме строительства причастны политик Михаил Бродский, а также застройщик Андрей Ваврыш, которого СМИ называют куратором столицы от новой власти. Так как им удалось провернуть сделку?

28 июля 2016-го Киевский городской совет передал в аренду компании ПАО «Киевский речной порт», которую связывают с Бродским, земельный участок площадью 4,5 га с целевым назначением для эксплуатации и обслуживания имущественного комплекса. Но отнюдь не для строительства.

Но вскоре на территории начали возводить жилой комплекс!

112.ua

Из-за того, что участок используется не по назначению, в 2017 году прокуратура Киева в суде требовала расторгнуть договор аренды и вернуть территорию городу, но Высший хозяйственный суд жалобу прокуроров отклонил.

Тогда же, в 2017-м, представитель компании «Киевский речной порт» Андрей Ваврыш в комментарии журналистам «Радио Свобода» заверил, что они ничего не нарушают.

Так откуда взялись эти документы?

У г-на Ваврыша очень интересная биография. До работы на Бродского Андрей Валентинович работал заместителем директора департамента градостроительства Киевской городской государственной администрации. Когда Виталий Кличко стал мэром, он уволил Ваврыша, ибо тот неоднократно становился фигурантом коррупционных скандалов.

Но незадолго до своего ухода из КГГА, в июле 2015-го, Андрей Ваврыш подписал договор на разработку детального плана территории Рыбальского полуострова. И уже там указано, что на этой территории можно возводить жилье.

«Незаконно разрабатывался, незаконно заказывался департаментом градостроительства и архитектуры, незаконно согласовывался и утверждался. И, кстати, на градостроительном совете было написано, чтобы этот ДПТ привели в соответствие с генеральным планом», — вспоминает Виктор Глеба.

Согласно закону, детальный план территории не может противоречить генеральному плану города. Но в 2016 году этот документ приняли депутаты городского совета Киева.

«Функция Ваврыша – это тот человек, который решает проблемы с застройщиками. Это такой себе теневой консультант, которой получает свои огромные средства, огромные гонорары за то, что он ходит по чиновникам и как-то их убеждает», — говорит Игорь Луценко.

Отменить спорное решение Киевсовета в суде пытался экс-нардеп Юрий Левченко. Однако в апреле 2018-го Киевский апелляционный административный суд решил, что детальный план территории таки соответствует Генплану.

И таким образом фактически узаконил застройку полуострова.

Над Днепром уже возвышаются три дома жилого комплекса «Рыбальский», а всего их должно быть 9. Цена квадратного метра здесь достигает 2 тыс. долларов. И покупатели даже не догадываются, какие проблемы их могут ждать в новых квартирах. Электросети, вода и канализация не рассчитаны на такое количество жителей, предостерегают эксперты.

Обеспечивать жителей новостроек благами цивилизации придется за деньги простых киевлян. Потому что вся инфраструктура будет строиться там за бюджетные средства. Сейчас взносы на развитие инфраструктуры от застройщика убрали, в законе их нет, то есть вся нагрузка ляжет на бюджет города.

То есть Ваврыш и Бродский фактически дважды обманули город. Сначала они хитростью получили участок, по серой схеме начали возводить там большой жилой комплекс, продавать квартиры и обогащаться. А напоследок за бюджетные деньги там еще придется делать коммуникации.

Но застройка Рыбальского – не единственный скандал, к которому причастно ПАО «Киевский речной порт» Бродского.

Киевречпорт является фактически монополистом по добыче и перевозке речного песка. И эта огромная компания выживает мелких конкурентов. И не всегда честно.

Село Триполье в Киевской области. В начале 2000-х местный предприниматель Семен Коширенков взял в аренду на 49 лет гектар земли на берегу Днепра. Коширенков облагородил участок, построил причал и начал заниматься перевалкой песка и щебня.

«У меня на предприятии работало около 25 человек, которые получали хорошую зарплату, обороты доходили до 6,5 млн гривен», — говорит предприниматель.

Фактически 15 лет предприятие нормально работало и развивалось, а в 2016-м, как раз когда Киевречпорт перешел под контроль Бродского, у Коширенкова внезапно возникли проблемы.

«Приезжают сюда ребята спортивной натуры и начинают блокировать территорию. Приезжают из «Стоп коррупции», под них подключается полиция, потом приезжает прокуратура. Заводятся уголовные дела и все», — вспоминает Коширенков.

По факту якобы незаконной добычи песка обуховская районная полиция открыла уголовное производство. Правда, никакой техники для добычи у Коширенкова не нашли.

В конце 2016-го на предприятие вновь нагрянули вооруженные силовики.

Процессом лично руководили районный прокурор Дмитрий Житник и начальник полиции Денис Ярославский. На предпринимателя завели еще одно дело о якобы незаконной добыче песка.

Силовики забрали погрузчик. И в ту же ночь он странным образом сгорел на штрафплощадке. Кто поджег технику, правоохранители до сих пор не выяснили. В начале 2020-го первое дело о якобы незаконной добыче закрыли, зато другое до сих пор расследуется.

по материалам:  112.ua