СБУ проводит обыски у налоговиков, подозреваемых в скрутках по НДС и конвертациях: список лиц

      Комментарии к записи СБУ проводит обыски у налоговиков, подозреваемых в скрутках по НДС и конвертациях: список лиц отключены

Сегодня, 7 мая, Служба безопасности Украины проводит обыски, в рамках уголовного дела в отношении служебных лиц Государственной налоговой службы (ранее — ГФС Украины), которые подозревают в так называемых скрутках по НДС и получении незаконных возмещений по налогу из бюджета. Обвинения звучат витиевато:

«злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору с организаторами транзитно-конвертационных групп, с целью получения неправомерной выгоды, в период 2019-2020 года создали противоправный механизм, который направлен на незаконное формирование сумм налогового кредита НДС и в дальнейшем его возмещение с государственного бюджета, через документальное оформление сомнительных операций по целой цепочке, через подмену номенклатуры товаров, работ и услуг».

С этой целью были созданы ряд субъектов хозяйственной деятельности, которые проводили фиктивные операции.

Весь налоговый кредит НДС, который формировали «рисковые» предприятия в дальнейшем реализовывались на компании и физлиц-предпринимателей, которые таким образом также уклонялись от уплаты налогов.

В данной схеме организатором конвертационного центра являлся некий Константин Круглов, который отвечал за всю фиктивную бухгалтерию и юридическое прикрытие незаконной деятельности.

Его партнерами по бизнесу были:

  • Сергей Черный — организатор схемы таможенного оформления товаров в Одесском регионе, который организовывал фиктивную реализацию импортного налогового кредита, в виде поставки продукции на фиктивные компании, но при этом товар реализовывался за наличные средства;
  • Михаил Иоффе — решал все финансовые вопросы «конвертационного центра» и организовывал работу с клиентами;
  • Алексей Елхин — помощник по работе с правоохранительными органами;
  • Игорь Стаковиченко и Вячеслав Стрелковский — организовывал работу персонала из числа руководителей, замов, а также регистрация фиктивных предприятий;
  • Артем Мушыхин, Максим Хомуха, Наталья Цибань, Александр и Владислав Мирский, Алексей Гетьман — являются «правой рукой» Стаковиченко/Стрелковского отвечает за все финансовые вопросы конвертационного центра;
  • Татьяна Третьякова — бухгалтер в конвертационном центре Стрелковского;
  • Денис Бондар — отвечает за регистрацию юрлиц-нерезидентов, которые используются для бюджетного возмещения НДС;
  • Виктор Романюк — отвечает за нетипичный экспорт сельхозпродукции крупными плательщиками налогов;
  • Михаил Пилипенко — организация работы предприятий с признаками фиктивности, которые используются в схеме бюджетного возмещения НДС.

    По материалам:  dubinsky.pro