dengi

В Одессе научат искать коррупционные деньги

Целая группа учителей будет обучать банкиров разыскивать нечистые средства

31 мая в Одессе финансистов научат выявлять взятки и сообщать о них правоохранителям. Об этом сообщается в телеграмме Нацбанка №25-0008/27383, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. Обучением займется не только Нацбанк, а специалисты сразу нескольких структур: Антикоррупционная инициатива Европейского союза в Украине (EU Anti-Corruption Initiative), Национальное антикоррупционное бюро, Госфинмониторинг, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомфинуслуг. Официально тема семинаров звучит так — «Выявление коррупционных доходов».

Они рассчитаны для финансовых работников 4 областей Украины:

  1. Одесской;
  2. Николаевской;
  3. Кировоградской;
  4. Херсонской.

Ранее аналогичные обучения проходили в других регионах страны.

Обучать будут работников подразделений банковского финмониторинга в филиалах и отделениях банков, лиц, ответственных за противодействие легализации криминальных доходов/финансирования терроризма. А также аудиторов и тех, кто отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами. Семинары будут бесплатными.

По материалам: ubr.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *