Category Archives: Расследования

Денис Ястреб ушел и сразу же вернулся?

В конце июля 2020 года некий Денис Ястреб покинул должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Деятельность Нацкомфинуслуг была прекращена, согласно Указу Президента №259/2020. О чем Ястреб, согласно… Read more »

B2B jewelry афериста Николая Гонты может развалиться в любой момент

Финансовая пирамида B2B Jewelry в Украине может развалиться в любой момент в 2020 году, и деньги, естественно, никто не вернет. Аферист Николай Гонта создал новый лохотрон по принципу легендарной финансовой… Read more »

Игорь Муратов «шалит» с Сергеем Ивановым

Несмотря на попытку откреститься от влияния экс-таможенника Иванова на таможню, Игорь Муратов постоянно с ним встречается для решения актуальных вопросов реформы таможни. Одну из таких встреч удалось зафиксировать.

Андрій Холодов з початком карантину виїхав на Кіпр і не повертався в Україну

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов з початком карантину та після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну найближчим часом через закриття кордонів, виїхав на… Read more »

СБУ проводит обыски у налоговиков, подозреваемых в скрутках по НДС и конвертациях: список лиц

Сегодня, 7 мая, Служба безопасности Украины проводит обыски, в рамках уголовного дела в отношении служебных лиц Государственной налоговой службы (ранее — ГФС Украины), которые подозревают в так называемых скрутках по НДС и… Read more »

Алексей Абасов выводит через кипрские оффшоры черный нал?

Пока Украина “пережевывала” выборы, аресты Корбана и обсуждала принятие (непринятие) Верховной Радой “безвизовых законов, не задействанные в большой политике бывшие обитатели высоких кабинетов тихонько выводят из страны деньги в особо… Read more »

Дела Виталия Жуковского положили «под сукно»?

В Офисе генпрокурора при Руслане Рябошапке почти четыре месяца удерживали материалы уголовного производства касательно афер экс-руководителя порта Южный Виталия Жуковского, который уже является советником действующего и.о директора стивидорной компании Александра… Read more »

Виктор Бондик потерял счета в Швейцарии?

10 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в ходе расследования дела ООО «Укртрансхимаммиак» сообщено о подозрении бывшему директору предприятия Виктору Бондику.