Tag Archives: НБУ

Вячеслав Стрелковский — лидер по возмещению фиктивного НДС?

Центральный аппарат Государственного бюро расследований (ДБР) Украины с апреля 2019 года в рамках уголовного производства №62019000000000348 по ст.212 ч3 ККУ (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ведет дело по… Read more »

Василий Горбаль и коррупционные схемы в Укргазбанке

Кризис 2008 года едва не обанкротил тогда еще частный Укргазбанк. Финансовое положение банка усугубили коррупционные схемы менеджмента. Спасать Укргазбанк пришлось государству — в 2009 году он был национализирован и в… Read more »

Сергей Тарута — как гусь, всегда выходит из воды сухим

Народный депутат Украины IX созыва («Батьківщина») Сергей Тарута, который неоднократно ездил в Россию во время войны, удивительным образом выходит сухим из воды. И даже когда есть все признаки совершения «избранником» уголовного… Read more »

Василий Лозинский выглядит сплошной загадкой и интригой

Возможно, читателям это покажется странным, и посыпется множество однородных ответов о том, что это же первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины.

Ирина Долозина: схематоз Донецкой налоговой по фиктивному НДС вскрыт СБУ

СБУ разоблачила масштабную схему с налоговыми махинациями, которые ежемесячно наносят бюджету Украины ущерб в 5 млрд грн. Не исключено, что особую роль в так называемых «скрутках» НДС играет налоговая Донецкой… Read more »

Оксана Маркарова и Даниил Волынец упоминаются в связи с «отмыванием» денег

18 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 12019100060002376 от 30.05.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 и… Read more »

Валерия Гонтарева попала в уголовное дело и рискует поплатиться свободой за темные дела

История с национализацией Приватбанка обрастает новыми уголовными делами. Соломенский районный суд обязал следователя Национального антикоррупционного бюро открыть еще одно дело и внести его в Единый реестр досудебных расследований. Решение было принято… Read more »

Олег Бахматюк пытается отвертеться от тюрмы

Сегодня в украинских СМИ появилось сообщение о том, что бизнесмен Олег Бахматюк сообщил Совету Национального банка, что погашение его задолженности по рефинансированию возможно исключительно в сроки до 2030 года. Об… Read more »

Олег Бахматюк катится по наклонной

Последним шагом олигарха стало так называемое открытое письмо к Президенту Петру Порошенко с просьбой защитить его от нападок со стороны НБУ. Речь идет о попытке «отмазаться» от многомиллиардного долга стране,… Read more »

Николай Лагун: где сейчас милиларды Дельта Банка?

Временная администрация была введена в Дельта Банк 3 марта 2015 года. Спустя семь месяцев Национальный банк решил его ликвидировать. В результате, активы банка оказались в Фонде гарантирования вкладов физических лиц… Read more »